Новости

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 марта 2024 года

в актовом зале ОАО «Могилевтехмонтаж»

по адресу ул.Космонавтов, 51, г.Могилев

Состоится очередное общее собрание акционеров

ОАО «Могилевтехмонтаж»

Начало собрания в 14⁰⁰

Регистрация акционеров (по предъявлению документа, удостоверяющего личность; для представителя акционеров -доверенность, заверенную в соответствии с законодательством) с 13⁰⁰ до 13⁴⁵согласно реестра акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж» по состоянию на 22 марта 2024 г.

Повестка дня

1. О результатах работы акционерного Общества за 2023 г., о задачах и мерах по выполнению доведенных показателей социально-экономического развития Общества в 2024 г. (докладчик генеральный директор Жихарев Д.А.)

2. О работе Наблюдательного Совета по итогам работы за 2023 год (докладчик председатель Наблюдательного Совета).

3. О работе ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год (докладчик председатель ревизионной комиссии).

4. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год (докладчик главный бухгалтер Общества).

5. О направлении использования чистой прибыли, полученной в 2024 году (докладчик главный бухгалтер Общества).

6. Об условиях материального вознаграждения членам наблюдательного Совета и ревизионной комиссии (докладчик главный бухгалтер Общества).

7. Об избрании членов Наблюдательного совета.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

9.О внесении изменений и дополнений в УставОАО «Могилевтехмонтаж» (докладчик ведущий юрисконсультОбщества).

10. Об утверждении Корпоративного кодексаОАО «Могилевтехмонтаж» и положений о комитетах при наблюдательном совете ОАО «Могилевтехмонтаж» (докладчик секретарь наблюдательного совета).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания (понедельник-пятница), начиная с 11 марта 2024 г. по месту нахождения Общества (ул.Космонавтов, 51, г.Могилев, 4 этаж, приемная), а в день проведения собрания акционеров – по месту его проведения с 12³⁰ до 13⁴⁰.

Наблюдательный совет